Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN)
Vestigingsplaats
AlkmaarBestuurlijke relatie
Burgemeester heeft zitting in het bestuurDoel c.q. openbaar belang
Het gezamenlijk behartigen van belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan voor de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied
Opgedragen taken
- de uitvoering van de taken die bij of krachtens de Wet Veiligheidsregio’s zijn opgedragen
- het uitvoeren van de ambulancezorg
- het instandhouden van het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord
- uitvoering van de overige door de deelnemers opgedragen taken
Financiële risico's
In de begroting 2018 zijn de risico’s opgenomen: het niet-voorziene projectkosten regionale meldkamer, niet realiseren van taakstellende bezuinigingen, IT-dreigingen, niet halen van prestatieafspraken, materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten en fiscale gevolgen invoering vennootschapsbelasting.
De VR NHN geeft aan dat de weerstandscapaciteit voldoende is om deze eventuele risico’s op te vangen.
Garantstellingen
Niet van toepassing.Subsidierelatie
Niet van toepassing.Website
Rechtsgrond
Gemeenschappelijke regeling (GR)Overige deelnemers
De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en TexelBeleid GR 2018
Operationeel maken van de meldkamer in Haarlem, versterking van rampenbestrijding, investeren in ICT en beveiliging, investeren in Business Intelligence (behalen van tijdwinst bij beroerte en/of hartaanval, in kaart brengen vande risico’s en bepalen waar effectiviteit het grootst zal zijn)
Verwacht financieel resultaat boekjaar 2018 € 94.000 negatief Eigen vermogen 2018 € 5.306.000 Eigen vermogen 2019 € 5.212.000 Eigen vermogen 2020 Eigen vermogen 2021 Vreemd vermogen 2018 € 61.353.000 Vreemd vermogen 2019 € 67.068.000 Vreemd vermogen 2020 Vreemd vermogen 2021 West-Fries Archief
Vestigingsplaats
HoornBestuurlijke relatie
Wethouder heeft zitting in het bestuurDoel c.q. openbaar belang
- doel de belangen van de deelnemers met betrekking tot de zorg, het beheer, de bewaring en het ter beschikking stellen van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en collecties van de deelnemende gemeenten te behartigen
- het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht
- het in het samenwerkingsgebied vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis middels het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie regionaal-historisch bronnenmateriaal
- deze op een zo actief mogelijke wijze beschikbaar stellen aan en dienstbaar maken voor een breed publiek
Opgedragen taken
- het vervullen alle taken die de Archiefwet aan de deelnemers en hun bestuursorganen toekent
- het bepalen of en in welke omvang taken voor een derde gaat uitvoeren
- een stelsel van algemene voorwaarden “dienstverlening aan derden” vaststellen
Financiële risico's
In de begroting 2018 is als risico opgenomen:
stijging van de lasten door:
- de afloop van de incidentele meevallers voor de financiering van het beleidsplan
- de forse groei van de archiefbestanden en daaraan verbonden werkzaamheden
- de relatief kleine algemene reserve
- verbetering van de digitale dienstverlening
- invoering E-depot.
De algemene reserve is maximaal 2,5% van de omzet. Dit beperkt het weerstandsvermogen tot ca. € 40.000.
Garantstellingen
Niet van toepassingSubsidierelatie
Niet van toepassingRechtsgrond
Gemeenschappelijke regeling (GR)Overige deelnemers
Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Opmeer en Stede BroecBeleid GR 2018
Vergroting van het publiekbereik door digitalisering van de archiefvorming en informatievoorziening
Verwacht financieel resultaat boekjaar 2018 € 94.000 Eigen vermogen 2018 € 315.000 Eigen vermogen 2019 € 197.000 Eigen vermogen 2020 Eigen vermogen 2021 Vreemd vermogen 2018 € 401.000 Vreemd vermogen 2019 € 63.000 Vreemd vermogen 2020 Vreemd vermogen 2021 Ambulancedienst Noord-Holland Noord
Vestigingsplaats
AlkmaarBestuurlijke relatie
Vertegenwoordiging via de deelname in de GR Veiligheidsregio Noord-Holland NoordDoel c.q. openbaar belang
het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg
Opgedragen taken
Het instellen en instandhouden van:
- de regionale ambulancevoorziening, de meldkamer ambulancezorg
- vaststellen en uitvoeren van ambulanceplannen
- leveren van een bijdrage aan de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
Financiële risico's
- onvoorziene projectkosten regionale meldkamer
- langdurige uitval personeel
- tekort aan ambulanceverpleegkundigen
In 2016 was er een exploitatietekort van ca. € 133.000. Als de komende jaren geen exploitatieoverschot wordt gerealiseerd, worden de deelnemers aangesproken voor een bijdrage voor compensatie van het tekort
Garantstellingen
Niet van toepassingSubsidierelatie
Niet van toepassingWebsite
Rechtsgrond
Gemeenschappelijke regeling (GR)Overige deelnemers
De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en TexelBeleid GR 2018
Opleiding en oefenen van ambulancezorg, verbeteren niet-medisch urgent psychiatrisch vervoer, stroomlijnen acute zorgprocessen, uitbreiden van paraatheid en ordening formatie, burgerhulpoverlening
Verwacht financieel resultaat boekjaar 2018 Geen. Baten en lasten zijn in evenwicht. Eigen vermogen 2018 Opgenomen in bedrag bij de Veiligheidsregio Eigen vermogen 2019 Opgenomen in bedrag bij de Veiligheidsregio Eigen vermogen 2020 Eigen vermogen 2021 Vreemd vermogen 2018 Opgenomen in bedrag bij de Veiligheidsregio Vreemd vermogen 2019 Opgenomen in bedrag bij de Veiligheidsregio Vreemd vermogen 2020 Vreemd vermogen 2021 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD HN)
Vestigingsplaats
AlkmaarBestuurlijke relatie
Wethouder heeft zitting in het bestuurDoel c.q. openbaar belang
Bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in Noord-Holland Noord
Opgedragen taken
- bewaken door gezondheidsrisico's en onveiligheid te signaleren en de inzichten hierover actief te verspreiden
- beschermen tegen natuurlijke of opzettelijke bedreigingen van de volksgezondheid met preventie, bestrijding en voorlichting
- bevorderen individueel en collectief gezond gedrag
- preventief beleid van gemeenten en andere spelers in de gezondheidszorg
Financiële risico's
- Financiering Veilig Thuis
- aanbesteding software GGD-dossier
- uitbreiding aanvullende taken van gemeenten
- verschuiving van aanvullende taken naar basispakket
- lagere inkomsten voor private concurrentie (zoals reizigersvaccinatie)
De GGD heeft onvoldoende reserves om deze risico’s zelf op te vangen.
Garantstellingen
Niet van toepassingSubsidierelatie
Niet van toepassingRechtsgrond
Gemeenschappelijke regeling (GR)Overige deelnemers
Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en TexelBeleid GR 2018
Verankering Rijksvaccinatieprogramma in Wet Publieke Gezondheid, flexibilisering jeugdgezondheidszorg, vroegsignalering / preventie kindermishandeling, digitalisering jeugdgezondheidszorg, proactief inzetten op dreigingen infectieziekten, doorontwikkeling Regionaal Expertise Centrum (REC), aanscherping Meldcode en positionering Veilig Thuis
Verwacht financieel resultaat boekjaar 2018 € 0,00. Baten en lasten zijn in evenwicht. Eigen vermogen 2018 € 57.000 Eigen vermogen 2019 € 57.000 Eigen vermogen 2020 Eigen vermogen 2021 Vreemd vermogen 2018 € 7.766.000 Vreemd vermogen 2019 € 10.099.000 Vreemd vermogen 2020 Vreemd vermogen 2021 Shared Service Center DeSom (SSC DeSom)
Vestigingsplaats
WognumBestuurlijke relatie
Wethouder heeft zitting in het bestuurDoel c.q. openbaar belang
- het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering door het SSC van de door de gemeenten opgedragen uitvoerende taken
- de ondersteuning in brede zin op het terrein van de ICT
- het creëren van de voorwaarden voor een efficiënte bedrijfsvoering
- een efficiënte en klantgerichte dienstverlening
Opgedragen taken
- beheer en helpdeskfunctie
- inkoop van middelen voor ICT
- informatiebeveiliging
- architectuur
- ondersteuning van informatiemanagement;
- ICT-projectmanagement
- inkoop van ICT-opleidingen
De basistaken worden in jaarlijks door het dagelijks bestuur in een bij de begroting behorend jaarwerkplan nader uitgewerkt en vastgesteld.
Financiële risico's
De risico’s zijn nog niet in de begroting 2018 opgenomen. De risico’s worden in de volgende financiële documenten beschreven. De weerstandscapaciteit bedraagt € 173.000.
Garantstellingen
Niet van toepassingSubsidierelatie
Niet van toepassingWebsite
Rechtsgrond
Gemeenschappelijke regeling (GR)Overige deelnemers
Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Opmeer en MedemblikBeleid GR 2018
Uitvoering programma “Digitale overheid 2020”, de digitalisering van de dienstverlening door uniformering en standaardisering, (verdere) ontwikkeling en inrichting van “het nieuwe werken”
Verwacht financieel resultaat boekjaar 2018 Nihil als gevolg van een bijdrage uit de reserves van € 59.400 Eigen vermogen 2018 € 631.000 Eigen vermogen 2019 € 571.600 Eigen vermogen 2020 Eigen vermogen 2021 Vreemd vermogen 2018 € 8.066.000 Vreemd vermogen 2019 € 5.168.000 Vreemd vermogen 2020 Vreemd vermogen 2021 Regionale bestuurlijke samenwerking
Vestigingsplaats
HoornBestuurlijke relatie
De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn in uiteenlopende overleggen op diverse terreinen vertegenwoordigdDoel c.q. openbaar belang
Verzorging van de bestuurlijke ondersteuningstaken die door de deelnemende gemeenten zijn teruggenomen van het voormalige Samenwerkingsorgaan West-Friesland (SOW)
Opgedragen taken
- periodiek bestuurlijk overleg op diverse werkterreinen in de vorm van organiseren, faciliteren en coördineren van portefeuillehoudersoverleg
De West-Friese gemeenten nemen deel aan deze regeling die bestaat uit:
- instellen, instandhouden en ondersteunen Urgentie- en Klachtencommissie Huisvesting
- regionale coördinatie jeugdbeleid
- leerlingenadministratie leerlingenvervoer
- werkzaamheden volwasseneneducatie
- afwikkeling verplichtingen voormalig SOW
Financiële risico's
Geen, behoudens de jaarlijkse bijdrage in de lasten
Garantstellingen
Niet van toepassingSubsidierelatie
Niet van toepassingWebsite
Niet van toepassing
Rechtsgrond
Gemeenschappelijke regeling (GR)Beleid GR 2018
Voortzetting in de doelstelling en van huidige opgedragen taken
Verwacht financieel resultaat boekjaar 2018 Geen. Jaarlijks vindt er aan de deelnemers een afrekening plaats van de door de centrumgemeente gemaakte lasten en baten Eigen vermogen 2018 Niet van toepassing Eigen vermogen 2019 Niet van toepassing Eigen vermogen 2020 Eigen vermogen 2021 Vreemd vermogen 2018 Niet van toepassing Vreemd vermogen 2019 Niet van toepassing Vreemd vermogen 2020 Vreemd vermogen 2021
Gemeenschappelijke regelingen
Vennootschappen en coöperaties
NV Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord-Holland
Vestigingsplaats
AlkmaarBestuurlijke relatie
Gemeente is aandeelhouder met 147 aandelenDoel c.q. openbaar belang
- het beheren, besturen en financieren van andere ondernemingen en vennootschappen
- het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden
- het stellen van zekerheid bij schuld voor anderen
Opgedragen taken
In de praktijk beheert de NV de aandelen van Liander namens de aandeelhouders en de verdeling van het dividend van Liander op basis van het aantal aandelen van de aandeelhouders
Financiële risico's
Het risico is beperkt tot de nominale waarde van de aandelen
Garantstellingen
Niet van toepassingSubsidierelatie
Niet van toepassingWebsite
Niet van toepassing
Rechtsgrond
Naamloze Vennootschap (NV)Verwacht financieel resultaat boekjaar 2018 € 1.631.000 (na belastingen) Eigen vermogen 2018 € 29.879.000 Eigen vermogen 2019 € 30.280.000 Eigen vermogen 2020 Eigen vermogen 2021 Vreemd vermogen 2018 € 2.468.000 Vreemd vermogen 2019 € 2.570.000 Vreemd vermogen 2020 Vreemd vermogen 2021 NV Bank Nederlandse Gemeenten
Vestigingsplaats
Den HaagBestuurlijke relatie
Gemeente is aandeelhouder met 29.016 aandelenDoel c.q. openbaar belang
bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank wil kosten laag houden voor de realisatie van maatschappelijke voorzieningen voor de burger
Opgedragen taken
optreden op de geld- en kapitaalmarkt als centrale inkooporganisatie voor overheden met een groter inkoopvolume hetgeen zich vertaalt in scherpere tarieven
Financiële risico's
Het risico is beperkt tot de nominale waarde van de aandelen
Garantstellingen
Niet van toepassingSubsidierelatie
Niet van toepassingWebsite
Rechtsgrond
Naamloze Vennootschap (NV)Verwacht financieel resultaat boekjaar 2018 € 369 miljoen na belastingen Eigen vermogen 2018 € 4.163 miljoen Eigen vermogen 2019 € 4.486 miljoen Eigen vermogen 2020 Eigen vermogen 2021 Vreemd vermogen 2018 € 145.348 miljoen Vreemd vermogen 2019 € 149.514 miljoen Vreemd vermogen 2020 Vreemd vermogen 2021